公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-001

证券代码：838768 证券简称：牙科通 主办券商：恒泰长财证券
北京牙科通医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：王铭辉

6.会议列席人员：公司监事会成员和公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法 规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;
1.议案内容：

鉴于公司战略规划及业务发展需要，结合公司自身情况，经慎重考虑，公 司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司已就拟申请终止挂 牌事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，会

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采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保障。按照相关规则， 公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一日交易日 起停牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》;
1.议案内容：

为充分、有效保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股 东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会 但未投同意票的股东），控股股东、实际控制人将对异议股东采取回购其股份 的保护措施，以保障其合法权益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》;
1.议案内容：

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜，包括不限 于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定、全国中 小企业股份转让系统的相关业务规则和公司股东大会决议，向全国中小企业股 份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

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牌的申请。

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项 手续和其他有关事项。

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

提议召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，审议本次董事会提请股东
大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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