公告日期:2018-04-17
公告编号:2018-012
证券代码:838765 证券简称:金鼎印业 主办券商:华西证券
四川金鼎印业股份有限公司
关于补充偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
偶发性关联交易具体内容为2017年度,公司分别向公司股东焦
蓉、龙梅借款200.04万元、174.25万元,共计374.29万元,为无息借
款,现予以补充确认。
(二)关联方关系概述
焦蓉系公司控股股东、实际控制人及董事焦秦川的姐姐,董事及财务负责人焦婷婷的母亲;龙梅系持有公司股权比例为9.30%的大股东,因此构成关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年4月16日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议了
《关于补充确认偶发性关联交易的议案》,因出席董事会的无关联董事人数不足3人的,该事项直接提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
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公告编号:2018-012
证券代码:838765 证券简称:金鼎印业 主办券商:华西证券
序号 股东 持股数量(股) 持股比例(%) 股东性质
1 龙梅 1,395,000 9.30 自然人股东
2 焦蓉 750,000 5.00 自然人股东
(二)关联关系
焦蓉系公司控股股东、实际控制人及董事焦秦川的姐姐,董事及财务负责人焦婷婷的母亲;龙梅系持有公司股权比例为9.30%的大股东,因此构成关联交易。
三、交易协议的主要内容
为了补偿金鼎公司流动资金,促进公司经营发展,公司股东龙梅、焦蓉向公司提供财务资助共计人民币374.29万元,具体还款日期以双方最终签订的协议为准。公司可根据实际情况随时归还借款。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司股东龙梅、焦蓉向公司无偿提供借款,不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
此次关联交易是为了补充公司流动资金,促进公司经营发展。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次交易对公司的正常经营和发展有积极影响,有利于公司资金周转。
六、备查文件目录
《四川金鼎印业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 第2页共3页
公告编号:2018-012
证券代码:838765 证券简称:金鼎印业 主办券商:华西证券
四川金鼎印业股份有限公司
董事会
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