公告日期：2018-03-13

公告编号:2018-001



证券代码:838765 证券简称:金鼎印业 主办券商:华西证券



四川金鼎印业股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



四川金鼎印业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议通知已于2018年3月5日以书面方式通知全体董事，董事会会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2018年3月12日10点00分在公司会议室以现场方式召开，由董事长焦秦川主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川金鼎印业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。



二、议案表决情况



经审议，会议由公司董事长主持，与会董事对本次会议审议的议案进行了讨论，会议以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于超出2017年度预计日常性关联交易的议



案》，并提请股东大会审议。



公告编号:2018-001



证券代码:838765 证券简称:金鼎印业 主办券商:华西证券



议案内容：详见公司于2018年3月12日在全国中小企业股份转



融系统指定信息披露平台发布的《关于超出2017年度预计日常性关



联交易的公告》（公告编号：2018-002）



表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事焦秦川、焦蓉、焦婷婷需回避表决，该事项有表决权的董事不足3人，故该议案需直接提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》



议案内容：详见公司于2018年3月12日在全国中小企业股份转



融系统指定信息披露平台发布的《关于2018年度日常性关联交易预



计的公告》（公告编号：2018-003）



表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事焦秦川、焦蓉、焦婷婷需回避表决，该事项有表决权的董事不足3人，故该议案需直接提交股大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司董事会提请召开2018年第一次临时股东大会，



审议相关议案。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号:2018-001



证券代码:838765 证券简称:金鼎印业 主办券商:华西证券



东



三、备查文件目录



《四川金鼎印业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。



四川金鼎印业股份有限公司



董事会



2018年3月12日




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