公告日期：2017-04-17

证券代码：838765 证券简称：金鼎印业 主办券商：华西证券



四川金鼎印业股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性



陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



四川金鼎印业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知已于2017年4月1日以通讯方式通知全体董事，董事会会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2017年4月14日10:00在公司会议室以现场方式召开，由董事长焦秦川主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川金鼎印业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。



二、会议表决情况



与会董事讨论了下列议案，并以现场投票的方式进行了表决，结果如下： （一）审议通过《2016年总经理工作报告》



议案内容：详见置备于公司的《第一届董事会第六次会议文件》。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获通过。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司2016年董事会工作报告的议案》



议案内容：详见置备于公司的《第一届董事会第六次会议文件》。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获通过。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案》



议案内容：详见公司于2017年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川金鼎印业股份有限公司2016年年度报告》（2017-013）、《四川金鼎印业股份有限公司2016年年度报告摘要》（2017-012）。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获通过。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



议案内容：详见置备于公司的《第一届董事会第六次会议文件》。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获通过。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



议案内容：详见置备于公司的《第一届董事会第六次会议文件》。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获通过。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



议案内容：经请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016



年度实现归属于母公司所有者的净利润6,013,753.90元，累计未分配利润



5,412,378.51元。为保障公司资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳健发



展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也



不进行资本公积转增股本。详见公司于2017年4月17日披露于全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川金鼎印业股份有限公司2016年度利润分配预案》（2017-014）。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获通过。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资



金占用情况的专项说明的议案》



议案内容：详见公司于2017年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川金鼎印业股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明》。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获通过。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司……
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