公告日期：2020-04-29

证券代码：838764 证券简称：进门财经 主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以口头通知、电话通知、

发送邮件等方式发出

5.会议主持人：於海武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《深圳进

门财经科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了监事会 2020 年主要工作任务。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见《深圳进门财经科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《深圳进门财经科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并编制了 2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司以 2019 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《深圳进门财经科技股份有限公司 2020 年度公司财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《监事会议事规则》进行修订。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

议案



1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在我司的 2019 年度财务审计报告中出具了带强调事项段的无保留意见。我司监事会针对该审计意见涉及事项作出专项说明。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：



经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 20……
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