公告日期:2019-07-15
公告编号:2019-019
证券代码:838764 证券简称:进门财经 主办券商:西南证券
深圳进门财经科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月12日
2.会议召开地点:深圳市南山区高新区南区粤兴一道8号香港城市大学产学研大楼306室公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:程建辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数34,434,003股,占公司有表决权股份总数的86.05%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向股东借款的关联交易》议案
1.议案内容:
公司因日常经营需要,拟向控股股东程建辉借款,借款金额300万元,向股东南平泽贤
公告编号:2019-019
投资合伙企业(有限合伙)借款,借款金额300万元。借款年利率为4%,期限为24个月,具体借款条件以签订的合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数2,281,336股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东程建辉、南平泽贤投资合伙企业(有限合伙)、深圳虎尔创业投资企业(有限合伙)进行了回避表决。
三、备查文件目录
《深圳进门财经科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》
深圳进门财经科技股份有限公司
董事会
2019年7月15日
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