公告日期:2019-11-11
公告编号:2019-069
证券代码:838763 证券简称:三和软件 主办券商:万联证券
广州粤建三和软件股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、基本情况
广州粤建三和软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 11 月 11 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于设立广州粤建三和软件股份有限公司湖北分公司的议案》。
议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定,该议案系董事会审议范围,无需提交股东大会审议。
本次设立分公司事宜不构成重大资产重组和关联交易。
上述事项尚需经过相关工商部门审批并核发营业执照。
二、拟设立分公司的基本情况
(一)拟设立分公司名称:广州粤建三和软件股份有限公司湖北分公司
(二)性质:股份有限公司分公司(不具有独立法人资格)
(三)注册地址:武汉市洪山区武珞路 378 号未来公馆 1 栋 B 单
公告编号:2019-069
元 22 层 3 室
(四)分公司负责人:李振华
(五)经营范围:数据处理和存储服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;电子产品批发;电子产品零售;计算机零配件零售;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;物联网技术研究开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务。
上述拟设立分公司的名称、性质、注册地址、负责人、经营范围等以工商登记机关核准结果为准。
三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
(一)本次设立分公司的目的:为了实现公司战略规划,优化公司战略布局,充分配置公司资源,拓展公司的综合竞争力,为股东创造更多的利益。
(二)本次设立分公司对公司影响:公司本次设立分公司,符合公司的战略规划及经营发展需要,有利于公司开拓业务,完善公司管理体系,适合公司发展及市场变化的需求,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
(三)存在的风险:本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,将按照相关规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件目录
(一)《广州粤建三和软件股份有限公司第二届董事会第九次会
公告编号:2019-069
议决议》
特此公告。
广州粤建三和软件股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日
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