公告日期:2019-08-29
公告编号:2019-049
证券代码:838763 证券简称:三和软件 主办券商:万联证券
广州粤建三和软件股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 23 日以书面和电话通知方式
发出
5.会议主持人:黄俭董事长
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州粤建三和软件股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-049
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求,公司编制了2019年半年度报告并予以汇报。详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《广州粤建三和软件股份有限公司2019年半年度报告》(公告编号:2019-048)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《广州粤建三和软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
广州粤建三和软件股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
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