公告日期:2019-07-26
证券代码:838763 证券简称:三和软件 主办券商:万联证券
广州粤建三和软件股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室(广州市天河区金颖路 1 号 601-612 房)
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄俭董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 20,000,000
股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州粤建三和软件股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的
议案》
1.议案内容:
公司拟以采取非公开定向发行的方式发行股票,发行股票数量不超过4,110,000股(含4,110,000股),预计募集资金总额不超过人民币7,809,000.00元(含7,809,000.00元),募集的资金将全部用于补充公司流动资金。
本次股票发行认购方式为现金认购,发行对象为黄俭、聂策明、黄平以及周鹏,认购对象均符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》对于合格投资者的相关规定。
发行方案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn披露的《广州粤建三和软件股份有限公司2019年第一次股票发行方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
黄俭参与本次股票发行且为广州骐鞍投资咨询中心(有限合伙)实际控制人,万普华是黄俭配偶的姐夫,聂定华与发行对象聂策明为父子关系。因此,黄俭、万普华、聂定华和广州骐鞍投资咨询中心(有限合伙)回避表决。
(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年第一次股票发行需要,同意公司与本次发行对象签署附生效条件的《股份发行认购协议》。
上述股份认购合同的主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广州粤建三和软件股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
黄俭参与本次股票发行且为广州骐鞍投资咨询中心(有限合伙)实际控制人,万普华是黄俭配偶的姐夫,聂定华与发行对象聂策明为父子关系。因此,黄俭、万普华、聂定华和广州骐鞍投资咨询中心(有限合伙)回避表决。
(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
公司完成2019 年第一次股票发行后,总股本将由20,000,000 股增加到24,110,000股(具体以实际发行数据为准)。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 2000 万 第六条 公司注册资本为人民币 2411 万元
元。
第十八条 截至本章程生效之日,公司的 第十八条 截至本章程生效之日,公司的
股份总数为 2000 万股,均为人民币普通 股份总数为 2411 万股,均为人民币普通
股。 股。
公司将针对注册资本变更进行工商变更,变更结果以工商行政管理部门核准的金额为准。
除上述修……
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