公告日期：2019-07-26

证券代码：838763 证券简称：三和软件 主办券商：万联证券



广州粤建三和软件股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。



2019 年 7 月 24 日，广州粤建三和软件股份有限公司（以下简称

“公司”）2019 年第三次临时股东大会审议通过《广州粤建三和软件股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：



一、现有股东优先认购安排



（一）现有股东的认定



现有股东指截至股权登记日（2019 年 7 月 19 日）下午收市时在

中国证券登记结算有限责任北京分公司登记在册的本公司全体股东。

（二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”





根据《公司章程》，公司发行新股时，原股东无优先认购权。故公司现有股东不享有优先认购权。



（三）现有股东缴款时间



因本次股票发行现有股东不享有优先认购权，现有股东参与认购公司股票适用其他投资者认购程序，无其他特殊缴款时间安排。



（四）其他相关事项



无。



二、其他投资者认购程序



（一）其他投资者认购安排



本次股票发行数量不超过 4,110,000 股（含 4,110,000 股），股

票认购价格为每股人民币 1.90 元，预计募集资金不超过人民币

7,809,000.00 元（含 7,809,000.00 元）。本次股票发行投资者 4 人，

其中，新增自然人投资者 3 人，均为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的投资者。



本次股票发行投资者的相关认购情况如下：



序 投资 投资者性质 拟认购股 认购价格 拟认购金额 认购

号 者 数（股） （元/股） （元） 方式



1 黄俭 在册股东、董事长 2,400,000 1.90 4,560,000.00 现金



2 聂策 新增自然人投资者、 1,000,000 1.90 1,900,000.00 现金

明 董事、总经理



3 黄平 新增自然人投资者、 605,000 1.90 1,149,500.00 现金

董事、副总经理



新增自然人投资者、



4 周鹏 母公司员工、核心员 105,000 1.90 199,500.00 现金

工



合计 4,110,000 7,809,000.00





（二）其他投资者缴款时间



1、缴款起始日：2019 年 7 月 30 日（含当日）



2、缴款截止日：2019 年 8 月 20 日（含当日）



（三）认购程序



投资者应于 2019 年 7 月 30 日（含当日）至 2019 年 8 月 20 日（含

当日）期间，依据与公司签署的《股票认购协议》，将认购款项全额缴至公司缴款专用账户，并将汇款底 单扫描件发送至邮箱（3hmis@3hmis.com），同时通过电话方式与公司确认（公司电话：020-37038619）。如果通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回单发至上述指定邮箱，同时电话确认。



（四）认购成功的确认方法



2019 年 8 月 21 日，公司确认投资者的资金到账无误后，以电话

或邮件方式通知投资者股份认购成功。



（五）其他相关事项



无。



三、缴款账户



户名：广州粤建三和软件股份有限公司



开户行：兴业银行广州分行



账号：394880100101145388



银行对投资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息……
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