公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-041



证券代码：838763 证券简称：三和软件 主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司



2019年第一次股票发行方案



（住所：广州市天河区金颖路1号601-612房）



主办券商



2019年7月





公告编号：2019-041



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





公告编号：2019-041



目录





第一节公司基本情况.................................................................................................. 5

第二节发行计划.......................................................................................................... 6



一、发行目的........................................................................................................ 6



二、发行对象及现有股东的优先认购安排........................................................ 6



三、发行价格和定价依据.................................................................................... 8



四、发行股份数量及募集资金金额.................................................................... 8

五、董事会决议日至股份认购登记日期间预计将发生除权、除息时，发行数



量及发行价格的调整............................................................................................ 8



六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响................ 9



七、本次发行新增股份限售安排........................................................................ 9



八、募集资金用途.............................................................................................. 10



九、本次发行前滚存未分配利润、资本公积的处置方案.............................. 11



十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.................................. 11



十一、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.......................... 12

第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析........................................ 13

第四节其他需要披露的重大事项............................................................................ 15
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。