公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-038

证券代码：838763 证券简称：三和软件 主办券商：万联证券
广州粤建三和软件股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

广州粤建三和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。二、修订内容

公司完成2019年第一次股票发行后，总股本将由20,000,000股增加到24,110,000股（具体以实际发行数据为准）。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条公司注册资本为人民币2000万第六条公司注册资本为人民币2411万
元。 元

第十八条截至本章程生效之日，公司第十八条截至本章程生效之日，公司的股份总数为2000万股，均为人民币的股份总数为2411万股，均为人民币
普通股。 普通股。

公司将针对注册资本变更进行工商变更，变更结果以工商行政管理部门核准

公告编号：2019-038

的金额为准。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

上述章程条款的修订，符合公司战略规划及业务发展需要，对公司未来持续健康发展不会产生不良影响。
四、备查文件
《广州粤建三和软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司
董事会
2019年7月9日

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