公告日期：2019-07-09

证券代码：838763 证券简称：三和软件 主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司



关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为2019年第三次临时股东大会

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2019年7月24日10:00至12:00。



预计会期0.5天。

（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2019年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司总部会议室（广州市天河区金颖路1号601-612房）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于广州粤建三和软件股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》



公司拟以采取非公开定向发行的方式发行股票，发行股票数量不超过

4,110,000股（含4,110,000股），预计募集资金总额不超过人民币7,809,000.00元（含7,809,000.00元），募集的资金将全部用于补充公司流动资金。



本次股票发行认购方式为现金认购，发行对象为黄俭、聂策明、黄平以及周鹏，认购对象均符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》对于合格投资者的相关规定。



发行方案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《广州粤建三和软件股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-036）。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》



根据公司2019年第一次股票发行需要，同意公司与本次发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。



上述股份认购合同的主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《广州粤建三和软件股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-036）。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》



公司完成2019年第一次股票发行后，总股本将由20,000,000股增加到24,110,000股（具体以实际发行数据为准）。



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：





原规定 修订后



第六条公司注册资本为人民币2000第六条公司注册资本为人民币2411

万元。 万元



第十八条截至本章程生效之日，公司第十八条截至本章程生效之日，公司的股份总数为2000万股，均为人民币的股份总数为2411万股，均为人民币

普通股。 普通股。



公司将针对注册资本变更进行工商变更，变更结果以工商行政管理部门核准的金额为准。



除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体变更结果以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司章程》对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

（四）审议《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》



为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规范性文件的要求，公司拟为2019年第一次股票发行的募集资金开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将与主办券商、募集资金账户开户银行签订……
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