公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-036

证券代码：838763 证券简称：三和软件 主办券商：万联证券
广州粤建三和软件股份有限公司

2019年第一次股票发行方案

主办券商

2019年7月


公告编号：2019-036

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


公告编号：2019-036

目录


第一节公司基本情况................................................. 5
第二节发行计划..................................................... 6

一、发行目的.................................................... 6

二、发行对象及现有股东的优先认购安排............................ 6

三、发行价格和定价依据.......................................... 8

四、发行股份数量及募集资金金额.................................. 8
五、董事会决议日至股份认购登记日期间预计将发生除权、除息时，发行数

量及发行价格的调整.............................................. 8

六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响........ 9

七、本次发行新增股份限售安排.................................... 9

八、募集资金用途............................................... 10

九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案......................... 11

十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项................. 11

十一、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况............. 12
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.................... 13
第四节其他需要披露的重大事项...................................... 14

一、其他需要披露的重大事项..................................... 14

二、附生效条件的股份认购合同主要内容........................... 14
第五节本次股票发行相关中介机构信息................................ 17

一、主办券商................................................... 17

二、律师事务所................................................. 17

三、会计师事务所............................................... 17
第六节董事、监事、高级管理人员有关声明............................ 18

公告编号：2019-036

释义

除非股票发行方案另有所指，下列简称具有以下含义：

本公司、公司、三和软件 指 广州粤建三和软件股份有限公司

股东大会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。