公告日期：2019-07-09

证券代码：838763 证券简称：三和软件 主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以书面通知方式发出

5.会议主持人：黄俭

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州粤建三和软件股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：



公司拟以采取非公开定向发行的方式发行股票，发行股票数量不超过



4,110,000股（含4,110,000股），预计募集资金总额不超过人民币7,809,000.00元（含7,809,000.00元），募集的资金将全部用于补充公司流动资金。



本次股票发行认购方式为现金认购，发行对象为黄俭、聂策明、黄平以及周鹏，认购对象均符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》对于合格投资者的相关规定。



发行方案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《广州粤建三和软件股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



黄俭、聂策明、黄平因参与本次股票发行而回避表决，万普华因与黄俭存在关联关系而回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：



根据公司2019年第一次股票发行需要，同意公司与本次发行对象签署附生效条件的《股份发行认购协议》。



上述股份认购合同的主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《广州粤建三和软件股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



黄俭、聂策明、黄平因参与本次股票发行而回避表决，万普华因与黄俭存在关联关系而回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：





公司完成2019年第一次股票发行后，总股本将由20,000,000股增加到24,110,000股（具体以实际发行数据为准）。



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第六条公司注册资本为人民币2000第六条公司注册资本为人民币2411

万元。 万元



第十八条截至本章程生效之日，公司第十八条截至本章程生效之日，公司的股份总数为2000万股，均为人民币的股份总数为2411万股，均为人民币

普通股。 普通股。



公司将针对注册资本变更进行工商变更，变更结果以工商行政管理部门核准的金额为准。



除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体变更结果以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司章程》对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》1.议案内容：



为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小企业股份转让……
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