公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-028

证券代码：838763 证券简称：三和软件 主办券商：万联证券
广州粤建三和软件股份有限公司

核心员工认定公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、核心员工认定的审核情况

广州粤建三和软件股份有限公司（以下简称“公司”）为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，认定黄小军、周鹏两名员工为公司核心员工，具体审议情况如下：

（一）2019年4月15日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提名及认定公司核心员工的议案》，董事会提名黄小军、周鹏两名员工为公司核心员工。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

（二）2019年4月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-021），并于2019年4月15日至4月22日向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期届满，全体员工均未对提名核心员工提出异议。

（三）2019年4月23日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名及认定公司核心员工的议案》。监事会认为公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，认定程序合法有效，同意认定上述员工为公司核心员工。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：

公告编号：2019-028

2019-024）。

（四）2019年4月23日，公司召开2019年第一次职工代表大会，审议通过了《关于提名及认定公司核心员工的议案》，与会职工代表同意认定上述员工为公司核心员工。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2019年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2019-025）。

（五）2019年5月10日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于提名及认定公司核心员工的议案》，会议表决结果为：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
二、备查文件目录

（一）《广州粤建三和软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
（二）《广州粤建三和软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
（三）《广州粤建三和软件股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》；
（四）《广州粤建三和软件股份有限公司2018年年度股东大会决议》。

广州粤建三和软件股份有限公司
董事会
2019年5月13日

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