公告日期:2019-05-13
广州粤建三和软件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月10日
2.会议召开地点:公司会议室(广州市天河区金颖路1号601-612房)
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄俭董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-014)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会对2018年公司治理基本情况做了分析总结,并对2019年公司总体发展思路做出部署。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司2018年度共召开了3次监事会会议,列席了董事会及股东大会,监事会开展了监督公司董事、高级管理人员履行职责的工作;监督经营管理情况,开展各类专项监督检查;也加强了信息披露的监督,审查了各定期报告及临时公告,有效地发挥了监事会的作用。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1.议案内容:
公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告,对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司发展规划和2019年度经营计划,综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力,本着客观求实的原则,公司编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于2018年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股10.000000股,每10股派发现金红利6.000000元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表……
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