公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-025
证券代码:838763 证券简称:三和软件 主办券商:万联证券
广州粤建三和软件股份有限公司
2019年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出会议通知的时间和方式:2019年4月15日以通知方式发出。
5.会议主持人:魏军先生
6.召开情况合法、合规性说明:本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表人数30人,出席和授权出席职工代表30人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》
公告编号:2019-025
1.议案内容:
为激发员工工作的积极性、主动性和创造力,更好地促进和保证公司的长期稳健发展,结合公司实际情况,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会拟提名及认定黄小军、周鹏两名员工为公司核心员工。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2019-021)。
该议案于2019年4月15日经第二届董事会第二次会议审议通过,并于2019年4月15日至2019年4月22日向全体员工公示并征求意见,截至公示期满,全体公司员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。
2.议案表决结果:同意30票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《广州粤建三和软件股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
广州粤建三和软件股份有限公司
董事会
2019年4月24日
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