公告日期:2019-04-15
广州粤建三和软件股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月10日10:00至12:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
3.本公司聘请的广东法制盛邦律师事务所见证律师。
(七)会议地点
公司总部会议室(广州市天河区金颖路1号601-612房)。
二、会议审议事项
(一)审议《2018年年度报告及摘要》
本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-014)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-015)。
(二)审议《2018年度董事会工作报告》
董事会对2018年公司治理基本情况做了分析总结,并对2019年公司总体发展思路做出部署。
(三)审议《2018年度监事会工作报告》
公司2018年度共召开了3次监事会会议,列席了董事会及股东大会,监事会开展了监督公司董事、高级管理人员履行职责的工作;监督经营管理情况,开展各类专项监督检查;也加强了信息披露的监督,审查了各定期报告及临时公告,有效地发挥了监事会的作用。
(四)审议《2018年度财务决算报告》
公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告,对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
(五)审议《2019年度财务预算报告》
根据公司发展规划和2019年度经营计划,综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力,本着客观求实的原则,公司编制了2019年度财务预算报告。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股10.000000股,每10股派发现金红利6.000000元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-018)。
(七)审议《关于聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》
公司自股份制改造和挂牌全国中小企业股份转让系统以来,一直聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。鉴于该事务所对公司业务比较熟悉,以及双方良好的合作,公司拟继续聘请该事务所担任公司2019年度审计机构,负责对公司2019年度财务报告提供全面的审计服务工作。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的公告》(公告编号:2019-019)。
(八)审议《关于预计2019年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
2019年度,公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的保本型银行理财产品,最高存量额度不超过人民币3,000万元(含本数),在上述额度内,资金可以进行滚动投资。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于预计2019年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2019-020)。
(九)审议《关于提名及认定公司核心员工的议案》
为激发员工工作的积极性、主动性和创造力,更好地促进和保证公司的长期稳健发展,结合公司实际情况,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公
在全国中小企业股份……
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