公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-017

证券代码：838763 证券简称：三和软件 主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面通知方式发出

5.会议主持人：魏军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司2018年度共召开了3次监事会会议，列席了董事会及股东大会，监事会开展了监督公司董事、高级管理人员履行职责的工作；监督经营管理情况，开展各类专项监督检查；也加强了信息披露的监督，审查了各定期报告及临时公告，有效地发挥了监事会的作用。





公告编号：2019-017

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和其他有关要求，公司监事会对公司2018年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-017

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据公司发展规划和2019年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则,公司编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股10.000000股，每10股派发现金红利6.000000元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。