公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-013
证券代码：838763 证券简称：三和软件 主办券商：万联证券
广州粤建三和软件股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月16日审议并通过：

选举黄俭为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命聂策明为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命黄平为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张先稳为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起起生效。

任命李友为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命汤英为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由黄俭先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2019-013
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年1月16日审议并通过：

选举魏军为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由魏军先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（三）换届后董监高人员情况

董事长黄俭持有公司股份5,128,000股，占公司股本的51.28%。不是失信联合惩戒对象。同时，黄俭作为广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，通过广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）间接控制公司1,085,000股，占公司股份10.85%。因此，黄俭合计控制公司62.13%的股份。

总经理聂策明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张先稳持有公司股份857,000股，占公司股本的8.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李友持有公司股份113,000股，占公司股本的1.13%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人汤英持有公司股份301,000股，占公司股本的3.01%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席魏军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。同时，魏军作为广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，通过广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）间接控制公司26,939股，占公司股份0.27%。
（四）首次任命董监高人员履历

聂策明，1962年9月24日出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安理工大学（原

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陕西机械学院）水工结构专业，研究生学历。1984年7月至1985年7月长沙理工大学（原湖南水利学校）学生科；1985年8月至1990年9月水电部中南勘测设计研究院工作；1990年9月至1993年7月西安理工大学（原陕西机械学院）攻读硕士学位；1993年7月至1999年12月广东省惠州市建设工程质量安全监督站工作；1999年12月至2013年3月广州市建设工程质量监督站任职副站长兼总工程师；2013年3月至2015年5月任广州市建设工程质量安全检测中心主任；2015年5月至2016年5月任广东协强建设集团有限公司总经理；2016年5月至2018年6月任广东正升建筑有限公司总经理；2018年6月至今任广州……
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