公告日期：2019-01-16

证券代码：838763 证券简称：三和软件 主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月16日

2.会议召开地点：公司会议室（广州市天河区金颖路1号601-612房）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄俭董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司治理，规范并监督公司运营管理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：





原规定 修订后



第九十八条董事会由7名董事组成。 第九十八条董事会由9名董事组成。

第一百零二条董事会制定董事会议事规第一百零二条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提则，以确保董事会落实股东大会决议，提

高工作效率，保证科学决策。 高工作效率，保证科学决策；董事会制定

总经理工作细则，以确保总经理落实董事

会决议，有序开展公司经营管理活动。

第一百二十一条公司设总经理1名，副第一百二十一条公司设总经理1名，副总经理1名，由董事会聘任或解聘。 总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

上述修订不涉及到公司注册地址的变更。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



本次修订《公司章程》对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：



为完善公司法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第二十四条公司董事会由7名董事组成，第二十四条公司董事会由9名董事组成，设董事长1人。董事会每届任期3年，期设董事长1人。董事会每届任期3年，期



满进行换届。董事可连选连任。 满进行换届。董事可连选连任。



除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟注销全资子公司北京粤建三和软件有限公司的议案》

1.议案内容：



公司名称：北京粤建三和软件有限公司



公司类型：有限责任公司(法人独资)



统一社会信用代码：91110108076609680M



成立日期：2013年8月19日



注册地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦1402-045



注册资本：100万元



法定代表人：黄俭

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