公告日期：2019-01-02

证券代码：838763 证券简称：三和软件 主办券商：万联证券
广州粤建三和软件股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月16日10:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（广州市天河区金颖路1号601-612房）
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范并监督公司运营管理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九十八条董事会由7名董事组成。第九十八条董事会由9名董事组成。第一百零二条董事会制定董事会议第一百零二条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。决议，提高工作效率，保证科学决策；
董事会制定总经理工作细则，以确保
总经理落实董事会决议，有序开展公
司经营管理活动。

第一百二十一条公司设总经理1名，第一百二十一条公司设总经理1名，副总经理1名，由董事会聘任或解聘。副总经理若干名，由董事会聘任或解
聘。

上述修订不涉及到公司注册地址的变更。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

本次修订《公司章程》对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：


原规定 修订后

第二十四条公司董事会由7名董事组第二十四条公司董事会由9名董事组成，设董事长1人。董事会每届任期3成，设董事长1人。董事会每届任期3年，期满进行换届。董事可连选连任。年，期满进行换届。董事可连选连任。
除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于拟注销全资子公司北京粤建三和软件有限公司的议案》

公司名称：北京粤建三和软件有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110108076609680M

成立日期：2013年8月19日

注册地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦1402-045

注册资本：100万元

法定代表人：黄俭

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

根据公司战……
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