公告日期:2019-01-02
公告编号:2019-008
证券代码:838763 证券简称:三和软件 主办券商:万联证券
广州粤建三和软件股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月25日以书面和电话通知方式发出。
5.会议主持人:监事会主席魏军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名魏军先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》1.议案内容:
公司第一届监事会将于2018年12月31日届满,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司股东提名魏军先生公司第二届监事会股东代表监事候选人,
公告编号:2019-008
任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
经审核,以上提名监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求,经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询,以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名刘高先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》1.议案内容:
公司第一届监事会将于2018年12月31日届满,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司股东提名刘高先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
经审核,以上提名监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求,经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询,以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州粤建三和软件股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
广州粤建三和软件股份有限公司
监事会
2019年1月2日
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