公告日期:2018-11-28
公告编号:2018-026
证券代码:838763 证券简称:三和软件 主办券商:万联证券
广州粤建三和软件股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月23日以书面和电话通知方式发出。
5.会议主持人:董事长黄俭
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容:
为了经营发展的需要,公司拟向商业银行申请贷款,预计金额不超过人民币800.00万元,公司实际控制人黄俭及其配偶周志农拟为贷款提供连带责任担保。
公告编号:2018-026
具体贷款事宜以银行签署的正式合同为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事黄俭、万普华回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2018年12月13日召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州粤建三和软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-028)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州粤建三和软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
广州粤建三和软件股份有限公司
董事会
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