公告日期:2022-11-04
公告编号:2022-035
证券代码:838760 证券简称:顺兴股份 主办券商:粤开证券
广东顺兴种养股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 4 日
2.会议召开地点:大埔县湖寮镇黎家坪会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:邓展华董事长
6.会议列席人员:监事会主席罗珊、财务总监蓝宝珍
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请贷款人
民币 900 万元的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-035
为公司生产经营流动资金的需要,公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币 900 万元,具体期限、金额及利率以银行的批复为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司以自有不动产及动产机械设备为公司拟向银行贷款提
供抵押担保的议案》
1.议案内容:
为公司生产经营流动资金的需要,公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请贷款,以公司自有不动产位于大埔县湖寮镇密坑村现代农业产业园加工一体化项目——厂房五及动产机械设备作贷款抵押担保。本次以不动产及动产机械设备为公司担保不构成关联交易。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《广东顺兴种养股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会,对相关议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-035
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
广东顺兴种养股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 5 日
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