公告日期:2018-04-24
目录
目录......1
释义......2
一、公司基本情况......3
二、本次发行的基本情况......4
(一)本次股票发行数量......4
(二)发行价格......4
(三)现有股东优先认购情况......4
(四)本次发行对象及认购股份数量情况......5
(五)本次发行的决策程序......6
(六)验资情况......7
(七)募集资金用途......7
(八)前次募集资金的使用情况......11
(九)股权代持情况......11
(十)发行人及相关主体、发行对象是否存在被列入失信联合惩戒对象名单的说明.11
(十一)本次发行认购协议是否存在特殊条款......12
(十二)公司除权除息、分红派息及转增股本情况......12
(十三)本次发行豁免申请核准情况......12
三、发行前后相关情况对比......13
(一)发行前后,前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况......13
(二)发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况.........................................................................................14
(三)发行前后主要财务指标变化......16
四、新增股份限售安排......17
五、主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见......17
六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......20
八、备查文件目录......24
1-2-1
释义
简称 全称
创兴股份/发行人/公司 指 深圳市创兴建设股份有限公司
主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司
董事会 指 深圳市创兴建设股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳市创兴建设股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《深圳市创兴建设股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
则》(2017年7月1日第二次修订)
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
股权登记日 指 2018年1月17日
在册股东 指 截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北
京分公司登记注册的持有公司股份的股东
公司律师 指 广东华商律师事务所
《法律意见书》 指 《广东华商律师事务所关于深圳市创兴建设股份有限
公司股票发行合法合规之法律意见书》
本次发行 指 创兴股份通过股票发行方式,向认购人发行股票募集
资金的行为
发行对象 指 本次股票发行的对象
《挂牌公司股票发行解答 《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资
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