公告日期:2018-01-05
证券代码:838755 证券简称:创兴股份 主办券商:安信证券
深圳市创兴建设股份有限公司
股票发行方案
主办券商
(住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28
层A02单元)
二零一八年一月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
目录
释义 ......4
一、公司基本情况......5
二、发行计划......5
(一)发行目的......5
(二)发行对象及股东的优先认购安排......5
(三)发行价格及定价依据......6
(四)发行数量及预计募集资金总额......7
(五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......8
(六)本次发行股票的股票限售安排或发行对象自愿锁定的承诺.....8
(七)本次发行募集资金的用途及必要性和可行性分析......8
(八)公司前次募集资金使用情况......12
(九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12
(十)本次发行拟提交股东大会批准或授权的事项......12
(十一)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项......13
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13
四、其他需要披露的信息......14
五、中介机构信息......15
六、全体董事、监事、高级管理人员声明......17
释义
除非另有说明,本发行方案中相关词语具有以下特定含义:
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则
《业务细则》 指
(试行)》
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公
指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
司
公司、本公司、创兴建
指 深圳市创兴建设股份有限公司
设、创兴股份
主办券商 指 安信证券股份有限公司
律师事务所 指 广东华商律师事务所
会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
股权登记日 指 审议本次股票发行的股东大会规定的股权登记日
现有股东是指截止股权登记日下午收市时在中国
现有股东 指 登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本
公司股东
一、公司基本情况
公司名称:深圳市创兴建设股份有限公司(以下简称“公司”)证券简称:创兴股份
证券代码:838755
总股本: 20,000,000股
注册地址:深圳市宝安区沙井街道蚝二路西海岸花园综合楼8……
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