公告日期:2017-06-23
公告编号:2017-013
证券代码:838755 证券简称:创兴股份 主办券商:安信证券
深圳市创兴建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月22日
2.会议召开地点:深圳市创兴建设股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长唐文凯先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市创兴建设股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-013
(一)审议通过关于公司选举新监事的议案
1.议案内容
监事刘雪然女士由于个人原因于2017年5月23日向本公司监事
会递交辞职报告,辞去公司监事职务。现选举胡志健先生为公司第一届监事会监事,其任期与本届监事会一致。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字的《深圳市创兴建设股份有限公司 2017年第
一次临时股东大会决议》
深圳市创兴建设股份有限公司
董事会
2017年6月23日
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