公告日期：2017-05-11

证券代码：838755 证券简称：创兴股份 主办券商：安信证券



深圳市创兴建设股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日



2.会议召开地点：深圳市创兴建设股份有限公司（深圳市南山区后海大道东角头工业区合欢大厦A1栋701室）会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长唐文凯



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市创兴建设股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事工作报告的议案》



1.议案内容



对董事会 2016 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行



了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；罗列2016 年度董事会



工作情况，在公司治理、内部控制等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2017 年公司发展的主导思想和主要工作任务。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事工作报告的议案》



1.议案内容



《2016 年度监事会工作报告》对 2016 年公司监事会召开监事



会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对 2017 年公



司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年度的经营成果和财



务状况进行总体分析。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



根据公司的发展规划，拟决定 2016 年度公司不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



继续聘任《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)》为公司2017年



度审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股……
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