公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-005



证券代码：838755 证券简称：创兴股份 主办券商：安信证券



深圳市创兴建设股份有限公司



关于预计2017年度关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2017年度偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



公司控股股东唐文凯与股东莫若霞系夫妻关系，唐玉娉系唐文凯、莫若霞夫妻之女。



(三)表决和审议情况



唐文凯、唐文生、莫若霞作为关联董事回避表决，无关联董事人数不足三人，根据《公司法》及《公司章程》该议案将直接提交股东大会审议表决。该议案经公司第一届第六次监事会一致表决通过。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



1



/



3



公告编号：2017-005



唐文凯 深圳市南山区蛇口工业区 - -



莫若霞 深圳市南山区蛇口工业区 - -



唐玉娉 深圳市南山区蛇口工业区 - -



(二)关联关系



公司控股股东唐文凯与股东莫若霞系夫妻关系，唐玉娉系唐文凯、莫若霞夫妻之女。



三、交易协议的主要内容



为保障公司的业务发展，2017年度公司将根据业务发展需要和资



金筹措情况，如有需要拟向实际控制人唐文凯借款，用于公司项目运营及补充流动资金，预计借款总额不超过4,000万元，借款利率为同期银行贷款利率，到期一次还本付息。具体借款协议将根据公司的实际融资需要签署。



公司拟于2017年度向金融机构申请不超过5,000万元授信额度。



针对该借款，公司实际控制人唐文凯、莫若霞提供连带责任保证，实际控制人的女儿唐玉娉或实际控制人唐文凯提供房产抵押。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司与关联方的关联交易协议在实际交易或服务发生时具体签署。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



为保障公司的业务发展，2017年度公司将根据业务发展需要和



2



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公告编号：2017-005



资金筹措情况，如有需要拟向实际控制人唐文凯借款，用于公司项目运营及补充流动资金，预计借款总额不超过4,000万元，借款利率为同期银行贷款利率，到期一次还本付息。具体借款协议将根据公司的实际融资需要签署。



公司拟于2017年度向金融机构申请不超过5,000万元授信额度。



针对该借款，公司实际控制人唐文凯、莫若霞提供连带责任保证，实际控制人的女儿唐玉娉或实际控制人唐文凯提供房产抵押。



(二)本次关联交易对公司的影响



公司向关联方的关联交易是正常生产经营所需。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；相关关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损……
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