公告日期：2022-03-23

公告编号：2022-020



证券代码：838754 证券简称：新图科技 主办券商：安信证券

郑州新图信息科技股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢龙涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议由董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.40%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司其他高级管理人员未列席会议。





公告编号：2022-020



二、议案审议情况

（一）审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1、议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 03 月 04 日在全国中小企业股份转让系统

官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《郑州新图信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）

2、议案表决结果：



同意股数 7,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1、议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 03 月 04 日在全国中小企业股份转让系统官

方 网站（www.neeq.com.cn）披露的《郑州新图信息科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-006）

2、议案表决结果：



同意股数 7,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



谢龙涛 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过



22 日 时股东大会



谢玉周 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过



22 日 时股东大会





公告编号：2022-020



康永林 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过

22 日 时股东大会



李霞 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第二次临 审议通过

22 日 时股东大会



谢源青 董事 任职 2022 年 3 月……
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