公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-014

证券代码：838753 证券简称：天元装备 主办券商：安信证券
河南天元装备工程股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提请召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 1 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


公告编号：2023-014

普通股 838753 天元装备 2023 年 6 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南天元装备工程股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程> 的议案》

公司原经营范围如下：钢结构、网架设计、制造、安装；彩色钢板、新型建筑材料、玻璃幕墙及屋面的生产；承包境外钢结构、网架工程、境内国际招标工程及承包境外工程所需的设备、材料出口和对外派遣实施承包境外工程所需的劳务人员；机械加工、标准件销售；智能化设备研发、生产、销售；输送带、过滤带、水工闸门、智能液压升降坝、橡胶坝、生态智能气盾坝的研发、设计、生产、销售和安装；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现拟变更为：特种设备制造，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属结构制造、金属结构销售；金属工具制造;金属制品销售;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品)；对外承包工程;境外材料出口;境外劳务人员；机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备制造;橡胶制品制造;水资源专用机械设备制造；道路货物运输（不含危险货物）;网络与信息安全软件开发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售。智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程关键配套系统开发;海洋工程装备研发;海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋智能系统与设备制造;潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；海洋工程平台装备制造；海上风电相关系统研发;潜水救捞装备制造;潜水救捞装备销售;海洋环境检测与探测装备制造;海洋服务;水下系统和作业装备制造;休闲观光活动;农林牧渔专用仪器仪表制造。

根据公司经营范围变更的实际情况，将同步修订《公司章程》第十三条,修订情况具体详见2023年6月15日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-015）。

公告编号：2023-014

前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述……
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