公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-009



证券代码：838753 证券简称：天元装备 主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日



2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席朱俊

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



公司拟定了 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要，详见公司 2023 年 4

月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《河南天元装备工程股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。



公告编号：2023-009



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会主席对2022年度监事会工作报告进行总结，并对报告期内的监督事项发表意见。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



结合公司经营计划及日常运营所需投入的流动资金情况，公司 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润留存用于公司后续发展。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



2022 年度，公司强化了财务管理与分析，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2022 年度财务决算工作。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》





公告编号：2023-009



1.议案内容：



公司在 2022 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2023 年度整体财务情况

做出了预算。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《河南天元装备工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》



河南天元装备工程股份有限公司

监事会

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