天元装备:关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告
天元装备资讯
2022-07-11 15:38:43
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2022-07-11


公告编号:2022-022

证券代码:838753 证券简称:天元装备 主办券商:安信证券
河南天元装备工程股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提请召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 26 日上午 9 点。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2022-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838753 天元装备 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

河南天元装备工程股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司住所暨修改<公司章程> 的议案》

公司拟定将公司住所由原住所开封市金明大道南段,变更为河南省开封市祥符区黄龙园区经二路中段 69 号。

根据公司住所变更的实际情况,将《公司章程》第五条公司住所:开封市金明大道南段,修订为:第五条公司住所:河南省开封市祥符区黄龙园区经二路中段 69 号。除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。(授权委托书格式附后)。


公告编号:2022-022

(二)登记时间:2022 年 7 月 26 日上午 8:30—9:00

(三)登记地点:河南天元装备工程股份有限公司会议室
四、 其他
(一)会议联系方式:联系人:王倩;电话:0371-23925681;传真:0371-23190035地址:河南省开封市鼓楼区民谐路 16 号(邮政编码:475000)
(二)会议费用:出席会议者食宿及交通费自理。
五、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司董事会
2022 年 7 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500