公告日期:2021-12-14
公告编号:2021-026
证券代码:838753 证券简称:天元装备 主办券商:安信证券
河南天元装备工程股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 10 日
2.会议召开地点:河南天元装备工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事薛海滨
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生,公司董事会设董事长一名,
公告编号:2021-026
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及公司董事会的提议,选举薛海滨为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及董事提名,公司聘任谭琴为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及总经理提名,公司聘任刘智健、孙志兴、靳荣耀为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-026
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及董事提名,公司聘任王倩为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及总经理提名,公司聘任金丽君为财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
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