公告日期:2021-11-30
证券代码:838753 证券简称:天元装备 主办券商:安信证券
河南天元装备工程股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:河南天元装备工程股份有限公司
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事薛海滨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议由河南天元装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数
55,355,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员 6 人(包括董事会秘书),出席 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司治理需要,《公司章程》需对应修订。《公司章程》第五章第一百零五条:董事会由 9 名董事组成。
现拟修订为第五章第一百零五条:董事会由 7 名董事组成。
修订情况详见公司 2021 年 11 月 11 日于全国股转系统指定信息披露平台发
布的《河南天元装备工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 55,355,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
因公司治理需要,《董事会议事规则》需对应修订。《董事会议事规则》第三章第二十条:董事会由 9 名董事组成。
现拟修订为第三章第二十条:董事会由 7 名董事组成。
2.议案表决结果:
同意股数 55,355,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名薛海滨先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满,根据《公司法》以及《公
司章程》等有关规定,公司需进行换届选举,董事会及相关股东等拟提名薛海滨先生为公司董事,任职期限为三年,自相关股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数 55,355,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名金丽君女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满,根据《公司法》以及《公
司章程》等有关规定,公司需进行换届选举,董事会及相关股东等拟提名金丽君女士为公司董事,任职期限为三年,自相关股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数 55,355,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。