公告日期：2021-11-11

证券代码：838753 证券简称：天元装备 主办券商：安信证券
河南天元装备工程股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由公司董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 27 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838753 天元装备 2021 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南天元装备工程股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司治理需要，《公司章程》需对应修订。《公司章程》第五章第一百零五条：董事会由 9 名董事组成。

现拟修订为第五章第一百零五条：董事会由 7 名董事组成。

修订情况详见公司 2021 年 11 月 11 日于全国股转系统指定信息披露平台发
布的《河南天元装备工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-022）。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

因公司治理需要，《董事会议事规则》需对应修订。《董事会议事规则》第三章第二十条：董事会由 9 名董事组成。

现拟修订为第三章第二十条：董事会由 7 名董事组成。
（三）审议《关于提名薛海滨先生为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公
司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名薛海滨先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。
（四）审议《关于提名金丽君女士为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公
司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名金丽君女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。
（五）审议《关于提名谭琴女士为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公
司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名谭琴女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。
（六）审议《关于提名刘智健先生为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公
司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名刘智健先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。
（七）审议《关于提名孙志兴先生为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公
司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名孙志兴先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。
（八）审议《关于提名樊俊岭先生为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公
司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名樊俊岭先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。
（九）审议《关于提名靳荣耀先生为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11……
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