公告日期:2021-11-11
公告编号:2021-020
证券代码:838753 证券简称:天元装备 主办券商:安信证券
河南天元装备工程股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 9 日
2.会议召开地点:河南天元装备工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 29 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席朱俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名朱俊为公司监事的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满,根据《公司法》以及《公
司章程》等有关规定,公司监事会需进行换届选举。监事会及相关股东拟提名并推荐朱俊为股东代表监事。
公告编号:2021-020
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名翟天虹为公司监事的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满,根据《公司法》以及《公
司章程》等有关规定,公司监事会需进行换届选举。监事会及相关股东拟提名并推荐翟天虹为股东代表监事。
翟天虹,男,汉族,1964 年 5 月 3 日出生,身份证号 41020219640503****,
中国国籍,中共党员,毕业于开封市第十三中学,高中学历,工程师。1981 年
10 月至 2004 年 6 月就职于开封市针织内衣厂,任销售职员;2004 年 7 月至 2008
年 7 月就职于开封市黄河钢结构有限公司,任经营部职员;2008 年 8 月至今就
职于河南天元装备工程股份有限公司,任经营部业务经理。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南天元装备工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
河南天元装备工程股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 11 日
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