公告日期:2021-11-11
证券代码:838753 证券简称:天元装备 主办券商:安信证券
河南天元装备工程股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 9 日
2.会议召开地点:河南天元装备工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长薛海滨
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司治理需要,《公司章程》需对应修订。《公司章程》第五章第一百零五条:董事会由 9 名董事组成。
现拟修订为第五章第一百零五条:董事会由 7 名董事组成。
修订情况详见公司 2021 年 11 月 11 日于全国股转系统指定信息披露平台发
布的《河南天元装备工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-022)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
因公司治理需要,《董事会议事规则》需对应修订。《董事会议事规则》第三章第二十条:董事会由 9 名董事组成。
现拟修订为第三章第二十条:董事会由 7 名董事组成。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名薛海滨先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满,根据《公司法》以及《公
司章程》等有关规定,公司需进行换届选举,董事会及相关股东等拟提名薛海滨先生为公司董事,任职期限为三年,自相关股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名金丽君女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满,根据《公司法》以及《公
司章程》等有关规定,公司需进行换届选举,董事会及相关股东等拟提名金丽君女士为公司董事,任职期限为三年,自相关股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名谭琴女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满,根据《公司法》以及《公
司章程》等有关规定,公司需进行换届选举,董事会及相关股东等拟提名谭琴女士为公司董事,任职期限为三年,自相关股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名刘智健先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满,根据《公司法》以及《公
司章程》等有关规定,公司需进行换届选举,董事会及相关股东等拟提名刘智健先生为公司董事,任职期限为三年,自相关股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。