公告日期：2019-01-28

深圳市兆驰节能照明股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月28日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：顾伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数265,538,000股，占公司有表决权股份总数的99.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟以每股5元的价格向控股股东深圳市兆驰股份有

务发展所需的流动资金，进一步增强公司综合实力。

本议案的具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《兆驰节能：2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：



同意股数2,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案的关联股东深圳市兆驰股份有限公司、深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）、全劲松回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈深圳市兆驰节能照明股份有限公司股票发行

认购协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向控股股东深圳市兆驰股份有限公司发行公司股份，公司与发行对象签署了附生效条件的股票发行认购协议。

2.议案表决结果：



同意股数2,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案的关联股东深圳市兆驰股份有限公司、深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）、全劲松回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司根据《挂牌公司股票发行常见文件解答（三）—募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，以及《募集资金管理制度》等相关规定，设立

在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

2.议案表决结果：



同意股数265,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的

议案》议案

1.议案内容：

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜，包括但不限于：1、定向发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；2、与拟认购对象签署《深圳市兆驰节能照明股份有限公司股票发行认购协议》；3、定向发行工作备案及股东变更登记工作；4、公司章程变更；5、定向发行完成后办理工商变更登记；6、办理与本次定向发行股票相关的其他事宜。授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：



同意股数265,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟定向发行股票，在发行完成后拟对公司章程相应内容进行修改。



本议案的具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数265,538,……
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