公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-011

证券代码：838746 证券简称：梦佳智能 主办券商：华创证券

广东梦佳智能厨卫股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以邮件和电话方式发出5.会议主持人：苏锡波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。



董事金光洛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王昌苹为公司董事的议案》

1.议案内容：



因董事金光洛先生的离职，导致公司董事会人数低于法定人数，现公司股东提请人选名单为：王昌苹先生，王昌苹先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容



公告编号：2018-011

详见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东梦佳智能厨卫股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



提议于2018年8月25日上午10:00在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。具体内容详见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董事会


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