公告日期：2017-08-28

公告编号： 2017-017

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证券代码： 838746 证券简称： 梦佳智能 主办券商： 华创证券

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

关于追认公司向银行借款暨股东关联担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

控股股东、 实际控制人苏锡波及其妻子苏丽珍为公司在中国银行

股份有限公司潮州分行的全部借款合同提供连带责任保证， 最高债权

额为 33,000,000.00 元，担保期限自 2017 年 5 月 10 日至 2020 年

5 月 9 日。 截止 2017 年 8 月 28 日， 本公司在该担保合同下的借

款金额为 33,000,000.00 元。

(二)关联方关系概述

苏锡波持有公司 76.60%的股份， 为公司控股股东、 实际控制

人； 苏丽珍为控股股东苏锡波的妻子， 未持有公司股份。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

1、 公司第一届董事会第八次会议审议《 关于追认公司向银行借

款暨股东关联担保的议案》 ， 根据《 公司章程》 的规定， 关联董事苏

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锡波、 蔡新雁、 苏婉莹回避表决， 具有表决权的无关联董事人数不足

3 人， 会议表决结果无效。

2、 该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

苏锡波 潮州市潮安区古巷镇 - -

苏丽珍 潮州市潮安区古巷镇 - -

(二)关联关系

1、 苏锡波， 男， 中国国籍， 无境外居留权， 1962 年 1 月出生，

身份证号： 44052019620108****， 与公司的关联关系： 苏锡波为公司

董事长、 总经理， 公司控股股东、 实际控制人。

2、 苏丽珍， 女， 中国国籍， 无境外居留权， 1964 年 12 月出生，

身份证号： 44052019641213****， 与公司的关联关系： 苏丽珍为控股

股东、 实际控制人苏锡波的妻子。

三、 交易协议的主要内容

控股股东、 实际控制人苏锡波及其妻子苏丽珍为公司在中国银行

股份有限公司潮州分行的全部借款合同提供连带责任保证， 最高债权

额为 33,000,000.00 元，担保期限自 2017 年 5 月 10 日至 2020 年

5 月 9 日。 截止 2017 年 8 月 28 日， 本公司在该担保合同下的借

款金额为 33,000,000.00 元。

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《流 动 资 金 借 款 合 同 》 合 同 编 号 ： GDK476960120170108 、

GDK476960120160282、 GDK476960120160225、 GDK476960120160282、

GDK476960120170018 ； 《最 高 额 抵 押 合 同 》 合 同 编 号 ：

GDY476960120170025 ； 《最 高 额 保 证 合 同 》 合 同 编 号 ：

GBZ476960120170031。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保， 是公司作为被担保方， 由关联人为公司申请借

款提供担保， 不收取费用。 对公司持续经营能力、 损益及资产状况

无不良影响， 公司独立性没有因关联担保受到不利影响， 不存在损

害公司和其他股东利益的行为。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

以上关联方为公司提供担保， 系公司正常融资需要， 融资是为

满足公司业务快速发展的资金需求， 符合公司和全体股东的利益，

是合理的、 必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司的主营业务、 财务状况、 经营成果、

持续经营能力和损益状况构成影响， 不存在损害公司和股东利益的

情况。

六、 备查文件目录

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（ 一）《 广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第八次会议决

议》

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日


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