公告日期:2017-05-17
证券代码:838746 证券简称:梦佳智能 主办券商:华创证券
广东梦佳智能厨卫股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长苏锡波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份40,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容
议案内容详见公司于 2017年 4月 24 日在全国股转中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《梦佳智能:2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-006)和《梦佳智能:2016 年年度报告》(公告编号:2017-007)。
2.议案表决结果:
同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<公司 2016 年度董事会工作报告>的议
案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2016 年度董事会工
作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<公司 2016 年度监事会工作报告>的议
案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2016 年度监事会工
作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<公司2016年度审计报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2016 年度审计报告
予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2016 年度财务决算
报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和……
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