公告日期:2017-04-24
证券代码:838746 证券简称:梦佳智能 主办券商:华创证券
广东梦佳智能厨卫股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
广东梦佳智能厨卫股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董 事会第七次会议于2017年4月21日在公司会议室召开,应出席本 次董事会会议的董事5人,实际到会5人,会议由董事长苏锡波主持。本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
会议以记名投票方式通过了以下议案:
(一) 审议通过了《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》的
议案,并提请公司2016年年度股东大会审议
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《广东梦佳智能厨卫股份有限公司2016年年度报告摘要》和《广东梦佳智能厨卫股份有限公司2016年年度报告》(公告编号2017-006)、(公告编号2017-007)
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(二) 审议通过了《关于<公司2016年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(三) 审议通过了《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》,
并提请公司2016年年度股东大会审议
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(四) 审议通过了《关于<公司2016年度审计报告>的议案》,并提请
公司2016年年度股东大会审议
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(五) 审议通过了《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》,并
提请公司2016年年度股东大会审议
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(六) 审议通过了《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》,并
提请公司2016年年度股东大会审议
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(七) 审议通过了《关于<公司2016年度资金占用专项报告>的议案》,
并提请公司2016年年度股东大会审议
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(八) 审议通过了《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》,并
提请公司2016年年度股东大会审议
议案内容:根据公司的经营情况以及发展需要,公司2016年
拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本 。本议案尚需提
交股东大会审议批准。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(九) 审议通过了《关于公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊
普通合伙)为2017年度审计机构》的议案,并提请公司2016年
年度股东大会审议
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(十) 审议通过了《关于公司2016年年度财务报告批准报出的议案》,
并提请公司2016年年度股东大会审议
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过了公司《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《广东梦佳智能厨卫股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2017-008) 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议通过了公司《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《广东梦佳智能厨卫股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》(公告编号:2017-009) 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(十三)审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:同意5……
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