公告日期：2017-04-24

证券代码：838746 证券简称：梦佳智能 主办券商：华创证券



广东梦佳智能厨卫股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月15日10时00分



结束时间：2017年5月15日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.广东华商律师事务所



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



一、《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》



二、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



三、《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》



四、《关于<公司2016年度审计报告>的议案》



五、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



六、《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》



七、《关于<公司2016年度资金占用专项报告>的议案》



八、《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》



九、《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



十、《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》十一、《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 十二、《关于公司2016年年度财务报告批准报出的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月15日上午9:00--10:00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：蔡新雁



联系电话：13501422227



传真：0768-69225680



电子邮箱：6909799@qq.com



地址：广东省潮州市潮安区古巷镇枫二工业区梦佳公司



(二)会议费用：会议期限半天，与会股东交通费及住宿费自理。



五、备查文件目录



《 广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



广东梦佳智能厨卫股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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