公告日期：2017-04-24

公告编号：2016-005



证券代码：838746 证券简称：梦佳智能 主办券商：华创证券



广东梦佳智能厨卫股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



广东梦佳智能厨卫股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监 事会第三次会议于2017年4月21日在公司会议室召开，应出席本 次监事会会议的监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席苏婉丹主持。本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



会议以记名投票方式通过了以下议案：



(一) 审议通过了《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(二) 审议通过了《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2016-005



(三) 审议通过了《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(四) 审议通过了《关于<关于2017年度财务预算报告>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(五) 审议通过了《关于<公司2016年度审计报告>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(六) 审议通过了《关于<公司2016年度资金占用专项报告>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(七) 审议通过了《关于<公司2016年度利润分配>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(八) 审议通过了《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊



普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件



(一) 《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届监事会第三次会议



决议》



公告编号：2016-005



广东梦佳智能厨卫股份有限公司



监事会



2017年4月24日




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