公告日期：2017-12-01

公告编号：2017-015



证券代码：838745 证券简称：网月科技 主办券商：大通证券



大连网月科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月21日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年12月1日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：郭西波



6、会议主持人：郭西波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-015



经与会董事充分讨论与审议，以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过：《关于补选魏宏宇为公司董事的议案》。



议案内容：鉴于公司董事林大想先生于 2017年 11月 21日



提出辞职，公司拟补选董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《大连网月科技股份有限公司章程》的规定，现补选魏宏宇先生为公司第一届董事会的董事候选人，任期至第一届董事会届满。



魏宏宇：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年12月出



生，专科学历。2004年9月至2007年7月，就读于北京联合大



学计算机科学与技术专业；2007年7月至2010年5月就职于深



圳磊科实业有限公司，担任市场营销工作；2010年7月至2012



年12月就职于江苏华丽网络工程有限公司成都分公司，负责市



场营销工作；2013年4月至今就职于大连网月科技股份有限公司



成都分公司，担任市场营销工作。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



提交股东大会表决情况：根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。



二、审议通过：《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟定于2017年12月19日召开2017年第二次



临时股东大会，审议《关于补选魏宏宇为公司董事的议案》。



公告编号：2017-015



表决结果: 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



三、 备查文件目录



（一）经与会公司董事签字确认的《大连网月科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



大连网月科技股份有限公司



董事会



2017年12月1日




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