公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-007

证券代码：838745 证券简称：网月科技 主办券商：大通证券

大连网月科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月8日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年8月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：郭西波

6、会议主持人：郭西波

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开及表决符合 《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 和 《董

事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-007

经与会董事充分讨论与审议，以现场投票表决的方式，审议通

过如下议案：

（一）审议通过了《大连网月技股份有限公司 2016 年半年度报

告》 ；

议案内容：审议公司2016年半年度报告全文

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

提交股东大会表决情况：根据相关规定，本议案无需提交股东

大会审议

（二）审议通过《关于授权总经理使用闲置资金购买银行理财

产品的议案》

议案内容：公司决定授权总经理利用部分暂时闲置公司自有资

金购买银行或相关金融机构发售的低风险、短期保本型理财产品。

在不影响公司日常运营的情况下，公司拟将总额度不超过500万元

（含本数）的自有闲置资金购买低风险的金融机构短期保本理财产

品,从 而提高资金使用效率，实现股东利益最大化。投资期限为自

本次董事会会议审议通过之日起一年之内。在上述额度及期限内，

资金可以滚动使用。董事会授权总经理审批该项投资决策，签署相

关文件，由财务部门负责具体实施。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

公告编号：2017-007

提交股东大会表决情况：根据相关规定，本议案无需提交股东大

会审议

三、 备查文件目录

（一）经与会公司董事签字确认的《大连网月科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议》

（二） 《大连网月科技股份有限公司2017年半年度报告》

特此公告。

大连网月科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日


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