公告日期：2021-05-24

证券代码：838741 证券简称：优客传媒 主办券商：开源证券
优客（北京）广告传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,370,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张廷松因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席情况:总经理、副总经理、财务总监

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长方富忠先生代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 39,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 39,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 39,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2021 年公司财务关键指标进行预算分析和说明。
2.议案表决结果：

同意股数 39,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
具体内容详见指定信息披露网站（www.neeq.com.cn) 上发布的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-007)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-018)。2.议案表决结果：

同意股数 39,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2021 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度的审计事务。
2.议案表决结果：

同意股数 39,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表……
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